Запорожский машиностроительный завод «Квик», фирмы «Элтранс Украина» «Униоптим» и «Торговый дом «Техноллион» проходят в уголовном производстве по сговору, завладении и растрате перечисленных 45 миллионов гривен за ремонтные работы, которые частично так и не были выполнены.
Об этом сообщается в реестре судебных решений, передает 061.
По версии следствия, все эти фирмы зарегистрированы и находятся в Запорожье и их руководство лично знакомы между собой. Они организовывали и проводили тендерные процедуры с созданием мнимой конкуренции между подконтрольными ими предприятиями.
Так, «Машиностроительный завод« Квик »в течение 2019 стал победителем 7 тендерных процедур, проведенных по заказу регионального филиала «Приднепровская железная дорога» . Им было поручено выполнить капремонт линейного и механического оборудования мотоовагонного подвижного состава, ремонт колесных пар и автотормозного оборудования на общую сумму почти в 15 миллионов гривен.
«Элтранс Украина» в течение 2019 стал победителем 15 тендерных процедур. Им нужно было поставить запчасти к электровозам , тепловозам, компрессорам,тормозному оборудованию, гидропередачам, выполнить капитальный ремонт электрического оборудования и электромеханических приборов моторвагонного подвижного состава на общую сумму 23,4 миллиона гривен.
«Униоптим» в течение 2019 стал победителем 6 тендерных процедур. От них требовалось поставить части для гидравлического оборудования, Запасные части к тепловозам, скоростемерам, электровозам, к автомобилям тормозного оборудования на общую сумму 6, 5 миллиона гривен.
В свою очередь, «ТД« Техноллион »принимал участие в таких тендерных процедурах с целью создания видимости конкуренции среди связанных предприятий.
Следствие установило, что фирмы заключали также договора на поставку и оказание услуг без проведения соответствующих тендерных процедур, путем искусственного дробления заказов, таким образом, стоимость поставки и выполнения работ не превышала ограничения по допороговым закупкам.
Во время обысков обнаружили и изъяли финансовые документы, которые направили для учета в ходе проведения государственного финансового аудита деятельности АО «Укрзализныця». Восточныйофис Государственной аудиторской службы Украины подтвердил многочисленные нарушения. Следователи заявили также о необходимости провести судебные железнодорожно-транспортные экспертизы и только после этого собираются предъявлять подозрение должностным лицам вышуказанных предприятий.
Для того, чтобы завершить расследование полицейские просили через суд продлить им срок досудебного расследования еще на год до 23 августа 2022 года. Суд дал им такое разрешение.
Как ранее сообщал 061, сотрудники управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем запорожской налоговой отследили движение денег и подтвердили, что в период с 01.01.2018 по 30.09.2020 были проведены фиктивные финансовые операций по предоставлению «несуществующих услуг» по ремонту колесных пар пассажирских вагонов для АО «Укрзализныця». Полученные деньги были направлены на выплату учредителям беспроцентной возвратной финансовой помощи. Владельцы компании на эти деньги купили движимое и недвижимое имущество, отправились на отдых, дали займы третьим лицам и пытались замаскировать доходы, полученные преступным путем.
