В Одессе ликвидировали международный транзитный канал нелегальной переправки оптовых партий табачных изделий в Евросоюз.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Стоимость изъятого контрабандного товара составляет почти 13 млн грн.
По предварительной информации, дельцы планировали использовать часть миллионной «прибыли» для финансирования боевиков так называемых «Л / ДНР».
Проверяется причастность лиц из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины к организации противоправной деятельности.
Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС.
В ходе отработки оперативной информации, сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара.
В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по:
ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем),
ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)),
ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
